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Alle Rechte vorbehalten.8482Forex Peace Army, ForexPeaceArmy, FPA und das FPA Shield Logo sind alle Marken der Forex Peace Army. Alle Rechte vorbehalten unter US und internationalem Recht. zulutrade (Leon Yohai amp Kostas Eleftheriou) Rezension Visit site Meine Gefühle sind über zulutrade gemischt. Ich versuchte ein paar Händler und hatte gemischte Ergebnisse. Manche machten ein wenig Geld, aber man verlor viel. Am Ende habe ich beschlossen, es zu verlassen, aber ich erwarte, dass Geld gemacht werden kann, wenn Sie wissen, was zu suchen. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihr Feedback mitzuteilen. Ihre Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen bedeutet für uns eine Menge, so dass wir auch weiterhin unser Bestes tun werden, damit unsere Leistungen einen hohen Standard erfüllen. 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Die Beschwerde, die sowohl Zulutrade als auch seinen Eigentümer und CEO Leon Yohai, beide Rechtspersönlichkeiten mit Sitz in Griechenland, zitiert, umfasst verschiedene Aspekte, darunter die mangelnde Kooperation mit den NFAs im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfungsverfahren und unterhalb der erforderlichen Eigenkapitalanforderungen, Und verweist auf die Firma, die mit ungefähr 400 Klienten in geographischen Regionen, in denen Zulutrade verboten ist, Geschäfte zu machen, einschließlich Iran, Syrien und Sudan, Geschäfte geführt hat. Nach der NFA-Beschwerde, hat Zulutrade, die in Griechenland befindet, eine Geschichte der regulatorischen Probleme, und die NFAs jüngsten Erkenntnisse haben zu dieser möglichen Aktion geführt. Der NFA besagt, dass Zulutrade Forderungen von US-amerikanischen und ausländischen Brokern falsch klassifiziert und bestimmte Haftungsbilanzen nicht erfasst hat. Insbesondere fügte Zulutrade fälschlicherweise Provisionen ein, die mehr als 30 Tage zuvor als Ströme erwirtschafteten, die dazu führten, dass Zulutrade das Umlaufvermögen um 1.870 überstockte, was ebenfalls zu einer Absenkung von 820 führte. Im Mai 2015 hat Zulutrade Zahlungen in Höhe von insgesamt 6.529 Passiva geleistet Die im April 2015 angekündigt wurden, an Anbieter und Einzelpersonen zu verweisen, die Kunden an Zulutrade verwiesen, konnte Zulutrade jedoch am 30. April 2015 keine entsprechende Schuld aufnehmen. Zulutrade trat mit seinem Tochterunternehmen Zulutrade LTD (Zulu LTD) eine Zulassung für Zulu-Lizenzen ein, wobei Zulu die Zulu-LTD-Rabatte für bestimmte Geschäfte, die in den USA durchgeführt wurden, bezahlt hat Zulutrade LTDs Kundenkonten. Zu Beginn eines jeden Monats, Zulu gemacht Vorauszahlungen an Zulutrade LTD auf einer Schätzung für den Monat. Als Folge verzeichnete Zulutrade einen Rückgang der flüssigen Mittel und eine Erhöhung der derzeitigen vorverzinslichen Vermögenswerte, die Zulutrade fälschlicherweise als kurzfristiger Vermögenswert klassifiziert hat. Der Rückgang der flüssigen Mittel veranlasste dazu, dass Zulutrade unter seine ANC-Mindestanforderung am 3. Februar 2015, 3. März 2011 und 4. März 2011 fallen sollte. Aufgrund der vorstehenden Handlungen und Unterlassungen. Zulutrade wird mit Verstößen gegen die NFA-Finanzvorschriften Abschnitt 5 (a) belastet. Anti-Geldwäscherei-Politik Die NFA-Beschwerde behauptet, dass Zulutrade auf vier Devisenhändler angewiesen ist, um die Erfüllung der Anforderungen des Zulutrades Kundenidentifikationsprogramms (ClP) zu implementieren und sicherzustellen. Zwei dieser Händler befinden sich im Ausland Griechenlands und der Schweiz und sind nicht durch NFA oder NFA geregelt. Die MIG Bank, Ltd. (MLB) (im Folgenden: Swissquote Bank Ltd (Swissquote) Die CFTC. Darüber hinaus unterliegt keiner dieser Unternehmen einem Compliance-Programm unter dem BSA oder reguliert von einem föderalen funktionalen Regulierungsbehörde Zulutrades AML-Programm speziell festgelegt, dass Zulu wird auf den FCM oder Devisenhändler, um die Kunden-Identifikations-Programm durchführen, wenn das Vertrauen ist vernünftig im Rahmen der Umstände. Darüber hinaus ist dies erforderlich, wenn das andere Finanzinstitut gemäß der BSA einem AML-Compliance-Programm unterliegt und von einem föderalen Funktionsregulator reguliert wird und das andere Finanzinstitut einen Vertrag abschließt, der es jährlich verlangt, Zulutrade zu bestätigen Ein AML-Programm, und es wird die angegebenen Anforderungen erfüllen, die es ausführen muss. Nach Zulutrades AML-Verfahren ist Zulutrade verpflichtet, laufende Überprüfungen von Kunden-Konten während der Kontoeröffnung zu führen sowie nach Konten geöffnet werden und die Konten aktiv handeln. Der Zweck dieser Überprüfungen ist es, rote Flaggen zu kennzeichnen, die auf verdächtige Aktivität hindeuten, z. B. Während Zulutrade ein hohes Maß an Überprüfung der Kundendaten durchführte, wenn das Unternehmen mit dem Kunden interagierte, hat Zulutrade die Aktivität nicht überprüft Seine Kunden-Konten für rote Fahnen im Zusammenhang mit Kundenkonto Finanzierung und Cash-Aktivität und stattdessen ließ diese Verantwortung an ihre in-und ausländischen Devisenhändler. Schließlich hatte Zulutrade nie ein unabhängiges Audit seines AML Programms gehabt, da es ein IB im Oktober 2011 wurde. NFA zitiert vorherige Beschwerde und Abwicklung Im Rahmen dieser Beschwerde betrachtet die NFA einen Blick auf ihre vorherige Prüfung von Zulutrade. Im Jahr 2011, die NFA Beschwerde gegen Zulutrade für nicht zur Aufrechterhaltung der erforderlichen minimal bereinigten Nettokapital und nicht die erforderlichen Bücher und Aufzeichnungen zu halten. Zu dieser Zeit, Zulutrade erledigt den Fall 2011 durch die Zustimmung, eine Geldbuße von 10.000 zu zahlen. Vor kurzem, im September 2014, nahm das Amt für ausländische Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums eine Vollstreckungsmaßnahme gegen Zulutrade für die Einführung von Konten für über 400 Personen aus Lran, Sudan und Syrien, Ländern, mit denen Zulutrade verboten wurde Geschäfte machen. Infolgedessen wurde Zulutrade 200.000 in der OFAC Aktion bestraft. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nahm auch im September 2014 eine Klage gegen Zulutrade ein und verurteilte die Firma dadurch, dass sie ihr Antimoniewaschensystem (AML) nicht beaufsichtigt hatte, indem sie ihre Verfahren zur Überprüfung von potenziellen Kontoinhabern nicht umsetzte Länder. Zulutrade setzte den CFTC-Fall ein, indem er zugestimmt hatte, zu diesem Zeitpunkt eine 150.000 zivile Geldstrafe zu bezahlen und einen Gewinn von 80.000 zu erzielen